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今日视点：为电诈集团“跑分”洗钱团伙落网

来源:法治日报发表时间:2023-04-26 16:42:31

【资料图】

近日，新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局克拉玛依区分局打掉一跨省“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，总涉案金额高达数亿元，经对线索顺藤侦查，挖出境内外全链条诈骗集团幕后组织，核查发现涉及多地诈骗案件数百起。

今年2月5日，克拉玛依区公安分局刑侦大队接到努某报警称，去年12月初，其通过好友推荐下载了某投资理财软件，在理财客服的引导下向指定银行的银行卡转账进行投资。然而，随着努某多笔转账充值9700元后，系统突然提示无法提现，接着该软件也无法打开了。

接报后，民警立即开展侦查研判，锁定3处涉案窝点，分别是广东省佛山市“跑分”洗钱团伙、河南省郑州市诈骗软件开发团队、云南与缅甸果敢交界地的电信网络诈骗集团。

为全链条打击电信网络诈骗犯罪，侦查民警首先从“跑分”洗钱团伙入手，对其余两处窝点同时进行追踪侦查。侦查员在上千条数据中分析筛选，最终确定此“跑分”洗钱团伙的藏身之处。克拉玛依警方在广东省佛山市公安机关大力协助下，将温某、梁某等17人抓获归案，扣押、冻结赃款106万余元。

经警方查明，2022年9月至今年3月，在境外不法分子指挥下，境内以梁某为首的团伙招揽办卡人员、开办对公账户的群组进行“跑分”洗钱。该团伙先后在广州、佛山、深圳、海南等地开办个人银行卡，在海口、郑州、周口等地设立“空壳公司”开办对公账户，多次组织人员利用银行卡、网络支付工具，为电信网络诈骗违法犯罪提供帮助，转移诈骗资金，使用个人账户40余个、对公账户16个，从中赚取高额“收益”，总涉案金额高达数亿元。警方对涉案App进行分析，发现涉及多地诈骗案件数百起。目前，案件正在进一步侦办中。

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