【速看料】西安多名小伙闹市豪掷百万元买黄金，涉电诈洗钱警方刑拘8人
来源:上游新闻
发表时间:2023-04-11 11:01:19
今年2月，在西安钟楼附近一金店，几名年轻男子一次出手豪掷百万购买黄金，此事引起了警方注意。
(资料图)
后经调查，这几名年轻男子大量购买黄金并非仅在这一家。
4月11日，西安市公安局碑林分局柏树林派出所刑侦所长李杰告诉上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者，这几名年轻男子所刷银行卡均涉电信诈骗，而这个“买金”团伙成员均涉嫌洗钱。
▲案发后，警方调取监控录像。图片来源/西安市公安局供图
与一般购买黄金的人不同，几名男子前来购买黄金并非直接询问店员黄金克重，而是先刷卡，待确定卡内金额后，再全额购买黄金数量，期间，还曾拿出多张银行卡进行购买。
西安警方调取了案发时间段的视频监控，同时，围绕购买金条的刷卡资金开展资金研判。很快，警方发现，几人频繁出现在西安市各大金店，购买了大量投资金条，并扬言要收购多家金店的全部金条。
经查，这些够买金条的资金与多起电信网络诈骗案件有关，他们所刷的银行卡均是涉嫌电信诈骗的银行卡，一个“买金”的团伙随即浮出水面。
通过侦查，警方注意到，这些人分工明确，他们多人次、多频次使用多张银行卡在不同的金店购买大量黄金制品，所用手机卡、银行卡也均为专卡专用，得手后，又有专人将金条送到他处交易变现，迅速转移涉案资金，且作案后，会连夜离开西安。
为了尽快将所有嫌疑人抓获，李杰告诉上游新闻记者，警方连夜赶往甘肃、重庆、云南、河南等地进行抓捕，一举将以郑某某为首的“买金”洗钱团伙抓获。
此后，民警根据该团伙使用的作案手段，对西安闹市区域金店店员进行普法警示，很快另一个以沈某为首的涉嫌“买金”洗钱团伙也进入警方视线。
▲3月1日，在西安某商场内，警方将沈某等4人现场抓获。图片来源/西安市公安局供图
侦查员发现，沈某等人作案选择的柜台均在大型商场内，并且选择的黄金柜台一定在消防通道附近，并且在柜台、消防通道、商场外均有专人放风。
3月1日，在西安某商场内，警方将沈某等4人现场抓获。
上游新闻记者从西安市公安局获悉，20天内，西安警方破获的两个涉嫌“买金”洗钱团伙，有8名嫌疑人已被刑拘，警方查获涉案资金23万余元，查扣涉案金条3500克价值上百万元，核实电诈案件20余起，涉案资金2000万余元。目前，两起案件正在进一步侦办中。
上游新闻记者 贾晨 文
编辑：徐远哲
责编：郎清湘 李洋
审核：冯飞
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