证券代码：600039       证券简称：四川路桥       公告编号：2023-031

           四川路桥建设集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日

(二)    股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    12.9039

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生因其他公务未能出席现场会议,以通

讯方式参会,并委托副董事长陈良春先生主持本次股东大会，采取现场投票及网

络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会

规则》和公司《章程》等有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  式参会；

  满全、刘胜军以通讯方式参会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

    发有限责任公司 19%股权的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型            同意                     反对                  弃权

               票数        比例           票数        比例        票数        比例

                         （%）                  （%）                   （%）

      A股    170,695,701 99.1287       9,100   0.0052 1,491,214      0.8661

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称            同意                  反对             弃权

序号                    票数     比例            票数     比例       票数    比例

                             （%）                 （%）             （%）

       桥集团转让持有        95,70                                  214     1

       的四川蓉城第二            1

       绕城高速公路开

      发有限责任公司

(三)   关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明：议案 1 涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任

公司（以下简称“蜀道集团”）的关联交易，蜀道集团所持股份 3,478,528,983 股

已回避表决。蜀道集团控制的公司四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏

区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展

有限责任公司均未参加本次股东大会。

  注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、四川省交通投资

集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道集团，公司控股股东已由铁投集团变

更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结

算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

三、    律师见证情况

律师：龚星铭、李丹玮

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本

次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

                      四川路桥建设集团股份有限公司董事会

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